En esta investigación, llevada a cabo de forma conjunta por Guardia Civil, Policia Nacional y Agencia Tributaria,han sido detenidas por 9 personas
La operación “Launder-Toro- Cupón” desarrollada de forma conjunta por Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria se ha saldado con la detención de nueve personas y con la investigación de otras seis personas en Almería que gestionaban presuntamente un total de 14 sociedades creadas para delinquir y dar aparencia de legalidad a los negocios.Se han efectuado ocho registros domiciliarios y otros seis en sedes sociales de empresas, se han embargado 26 activos inmuebles entre pisos, apartamentos, solares urbanos e incluso un amarre en el puerto deportivo de Almerimar-El Ejido, todo ello valorado en más de seis millones de euros. De la misma forma se han bloqueado y embargado 23 cuentas bancarias y productos financieros por valor temporal aproximado de 250.000 euros , a la vez que se han intervenido 15.000 eurtos en efectivo, 400 dólares americanos y 6.650 rublos, así como cinco vehículos, una embarcación y maquinaria industrial valorado en 300.000 euros.